发布日期：2026-06-11 11:41    点击次数：197

证券代码：002430       证券简称：杭氧股份    公告编号：2025-052 转债代码：127064       转债简称：杭氧转债                杭氧集团股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息知道践诺的果真、准确和完好，莫得症结纪录、误  导性讲演或紧要遗漏。   杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开第八 届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于董事会提议向下修正“杭氧转债” 转股价钱的议案》，武艺项尚需提交公司鼓动大会审议并经出席会议的鼓动所握 表决权的三分之二以上通过方可实施。现将相关践诺公告如下：   一、可攻击公司债券基本情况   （一）刊行情况   经中国证券监督解决委员会《对于核准杭州制氧机集团股份有限公司公诞生 行可攻击公司债券的批复》（证监许可2022408号文）核准，并经深圳证券交游 所容许，杭氧股份于2022年5月19日公诞生行了1,137万张可攻击公司债券，每张 面值100元，按面值刊行，刊行总和为11.37亿元。刊行情势遴荐向公司原鼓动优 先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁灭优先配售部分）通过深交所 交游系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及11.37亿元的部分（含中签投 资者毁灭缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。   （二）上市情况   经深交所“深证上2022616号”文容许，公司11.37亿元可攻击公司债券于   （三）转股期限   左证相关法律规定和《杭氧集团股份有限公司公诞生行可攻击公司债券召募 表现书》（以下简称“《召募表现书》”）相关章程，公司本次刊行的可转债转 股期自可转债刊行已毕之日起满6个月后的第一个交游日起至可转债到期日止， 即2022年11月25日至2028年5月18日。    （四）转股价钱诊疗情况   左证《深圳证券交游所股票上市国法》等相关章程和《召募表现书》的商定， 本次刊行的可转债自 2022 年 11 月 25 日起可攻击为公司股份。“杭氧转债”的初 始转股价为 28.69 元/股。 因公司进行了 2021 年适度性股票激发规划第二批预留适度性股票的授予，公司 总股本加多需诊疗转股价钱，左证《召募表现书》刊行条件以及中国证监会对于 可攻击公司债券刊行的相关章程，杭氧转债的转股价钱由 28.69 元/股诊疗为 红派息决议。本次权利分拨实施后，左证《召募表现书》刊行条件以及中国证监 会对于可攻击公司债券刊行的相关章程，杭氧转债的转股价钱由 28.68 元/股诊疗 为 27.88 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 5 月 8 日起顺利。 及中国证监会对于可攻击公司债券刊行的相关章程，杭氧转债的转股价钱由 公司回购刊出上述 24 名激发对象已获授但尚未撤消限售的适度性股票 348,300 股。左证《召募表现书》刊行条件以及中国证监会对于可攻击公司债券刊行的有 关章程，杭氧转债的转股价钱由 27.68 元/股诊疗为 27.69 元/股，诊疗后的转股价 格自 2024 年 4 月 9 日运行顺利。 利润分拨。本次权利分拨实施后，左证《召募表现书》刊行条件以及中国证监会 对于可攻击公司债券刊行的相关章程，杭氧转债的转股价钱由 27.69 元/股诊疗为 转股价钱向下修正条件。经公司第八届董事会第八次会议审议决定本次不向下修 正“杭氧转债”转股价钱，且在异日三个月内，如再次触发向下修正条件的，亦 不忽视向下修正决议。 转股价钱向下修正条件。经公司第八届董事会第十六次会议审议决定本次不向下 修正“杭氧转债”转股价钱，且在异日四个月内，如再次触发向下修正条件的， 亦不忽视向下修正决议。 利润分拨。本次权利分拨实施后，左证《召募表现书》刊行条件以及中国证监会 对于可攻击公司债券刊行的相关章程，杭氧转债的转股价钱由 26.89 元/股诊疗为      二、可转债转股价钱向下修正条件   左证《召募表现书》的商定，公司本次刊行可转债转股价钱向下修正条件如 下：      （一）修正权限及修正幅度   在可转债存续本领，当公司股票在职意三十个衔接交游日中至少十五个交游 日收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，董事会有权忽视转股价钱向下修正方 案并提交鼓动大会表决，该决议须经出席会议鼓动所握表决权的三分之二以上通 过方可实施。鼓动大会表决时，握有本次刊行可转债的鼓动应当躲闪。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前 一个交游日公司股票交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊疗的情形，则诊疗前的交游日按 诊疗前的转股价钱和收盘价钱瞎想，诊疗后的交游日按诊疗后的转股价钱和收盘 价钱瞎想。      （二）修正递次   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 知道媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），运行复原转股央求并执 行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后，攻击股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱履行。   三、本次向下修正转股价钱的具体情况   已毕2025年5月29日，公司股票已出现衔接三十个交游日中有十五个交游日 的收盘价钱低于当期转股价钱85%的情形，已触发“杭氧转债”转股价钱的向下 修正条件。   为充分保护债券握有东说念主的利益，优化公司本钱结构，赈济公司弥远发展，公 司于2025年5月29日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于董事 会提议向下修正“杭氧转债”转股价钱的议案》，并容许将该议案提交公司鼓动 大会审议。左证《召募表现书》的商定，向下修正转股价钱须经出席会议的鼓动 所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓动大会进行表决时，握有本次可转 债的鼓动应当躲闪。修正后的转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交 易日公司股票交游均价和前一个交游日公司股票交游均价之间的较高者，同期， 不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。若审议该议案的鼓动大会 召开时，上述任一观念高于本次诊疗前“杭氧转债”的转股价钱（26.59元/股）， 则“杭氧转债”转股价钱无需诊疗。   为确保本次向下修正“杭氧转债”转股价钱相关事宜的胜利进行，公司董事 会提请鼓动大会授权董事会左证《召募表现书》相关条件的商定全权办理本次向 下修正“杭氧转债”转股价钱相关的一王人事宜，包括但不限于细目本次修正后的 转股价钱、顺利日历以过甚他必要事项。上述授权自鼓动大会审议通过之日起至 本次修正相关使命完成之日止。   四、其他事项   投资者如需了解“杭氧转债”的其他相关践诺，可查阅公司于2022年5月17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道的《召募表现书》全文。敬请雄伟投 资者存眷公司后续公告，闪耀投资风险。   五、备查文献   特此公告。 杭氧集团股份有限公司董事会